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(1101)台泥-台泥董事會決議召開114年股東常會之補充公告

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一三年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。
（五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
（六）本公司一一三年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。