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(2331)精英-公告本公司113/01/11第一次股東臨時會改選董事。
1.發生變動日期:113/01/11 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:大同股份有限公司 代表人:鍾依文 代表人:林宏信 獨立董事:蔡茂寅 獨立董事:靳應生 獨立董事:詹文雄 4.舊任者簡歷: 鍾依文:精英電腦(股)公司董事長暨執行長 林宏信:林宏信律師事務所主持律師 蔡茂寅:精英電腦(股)公司獨立董事 國立臺灣大學法律學院兼任教授 行政院訴願委員會委員 財政部地方稅法審查委員會委員 台日關係協會顧問 崇右影藝科技大學董事 台日法律家協會常務理事 靳應生:精英電腦(股)公司獨立董事 詹文雄:精英電腦(股)公司獨立董事 新應材(股)公司董事長兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 董 事:大同股份有限公司 代表人:鍾依文 代表人:王明正 代表人:賴冠伶 獨立董事:詹文雄 獨立董事:陳明星 獨立董事:李金德 獨立董事:焦裕洲 6.新任者簡歷: 鍾依文:精英電腦(股)公司董事長暨執行長 王明正:映泰(股)公司董事暨總經理 品溱有限公司法人董事代表人及董事長 賴冠伶:大同(股)公司副董事長特別助理 詹文雄:新應材(股)公司董事長兼執行長 芯鼎科技(股)公司董事 陳明星:群翊工業(股)公司獨立董事 李金德:廣化科技(股)公司獨立董事暨審計委員會召集人 群翊工業(股)公司(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會召集人 焦裕洲:睿盛科技(股)公司監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:大同股份有限公司 271,214,904股 代表人:鍾依文 代表人:王明正 代表人:賴冠伶 獨立董事:詹文雄 0股 獨立董事:陳明星 0股 獨立董事:李金德 0股 獨立董事:焦裕洲 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21-113/07/20 11.新任生效日期:113/01/11 12.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提前全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |