公開資訊觀測站重大訊息公告

(6147)頎邦-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會查核113年度各項表冊報告。
3.113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司113年度盈餘分派現金案報告。
5. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 解除董事競業限制案。
2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.董事增額補選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議
特此說明。