公開資訊觀測站重大訊息公告

(2105)正新-公告召開本公司一一四年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營運報告。
(二)本公司一一三年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司一一三年度盈餘分派現金股利報告。
(五)本公司對外背書保證之報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。